{"id":109285,"date":"2020-09-21T21:35:43","date_gmt":"2020-09-22T01:35:43","guid":{"rendered":"http:\/\/conexiondigital.com.do\/?p=109285"},"modified":"2020-09-21T21:35:43","modified_gmt":"2020-09-22T01:35:43","slug":"documentos-secretos-fincen-revelan-como-se-mueve-en-el-mundo-dinero-ilicito-a-traves-de-los-bancos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/2020\/09\/21\/documentos-secretos-fincen-revelan-como-se-mueve-en-el-mundo-dinero-ilicito-a-traves-de-los-bancos\/","title":{"rendered":"Documentos secretos FinCEN revelan c\u00f3mo se mueve en el mundo dinero il\u00edcito a trav\u00e9s de los bancos"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-109286 aligncenter\" src=\"https:\/\/images.conexiondigital.com.do\/wp-content\/uploads\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/24cca1d0-fincen-800x450.jpg\" alt=\"\" width=\"800\" height=\"450\" \/>AGENCIAS.-Una filtraci\u00f3n revela a escala global, por primera vez, c\u00f3mo bancos de todo el mundo movieron millones de d\u00f3lares, sorteando la d\u00e9bil regulaci\u00f3n de un sistema financiero que frecuentemente levanta alertas, pero poco hace para evitar el lavado de dinero a nivel mundial.<\/p>\n<p>Se trata de un flujo de dinero de origen sospechoso, o incluso delictivo, con participaci\u00f3n de pol\u00edticos y empresarios, pese a las regulaciones para prevenir el lavado de dinero.<\/p>\n<p>FinCEN Files\u00a0es una investigaci\u00f3n period\u00edstica de m\u00e1s de un a\u00f1o de duraci\u00f3n, liderada por el\u00a0Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ), a partir de cientos de documentos secretos obtenidos por\u00a0BuzzFeed News\u00a0y compartidos con 108 medios asociados, entre ellos\u00a0Infobae,\u00a0La Naci\u00f3n\u00a0y\u00a0Perfil, de Argentina.<\/p>\n<p>M\u00e1s de 400 periodistas de casi 90 pa\u00edses analizaron durante m\u00e1s de un a\u00f1o m\u00e1s de\u00a02.100\u00a0Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS o SAR, en ingl\u00e9s, por\u00a0Suspicious Activity Report). Se trata de informes secretos enviados por bancos con sede en Estados Unidos a la Unidad de Inteligencia Financiera del Tesoro de los Estados Unidos (conocida como FinCEN, por su acr\u00f3nimo en ingl\u00e9s de la Red de Control de Delitos Financieros). Son estrictamente confidenciales, al punto que los bancos no pueden confirmar p\u00fablicamente su existencia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>AGENCIAS.-Una filtraci\u00f3n revela a escala global, por primera vez, c\u00f3mo bancos de todo el mundo movieron millones de d\u00f3lares, sorteando la d\u00e9bil regulaci\u00f3n de un sistema financiero que frecuentemente levanta alertas, pero poco hace para evitar el lavado de dinero a nivel mundial. Se trata de un flujo de dinero de origen sospechoso, o incluso delictivo, con participaci\u00f3n de pol\u00edticos y empresarios, pese a las regulaciones para prevenir el lavado de dinero. FinCEN Files\u00a0es una investigaci\u00f3n period\u00edstica de m\u00e1s de un a\u00f1o de duraci\u00f3n, liderada por el\u00a0Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ), a partir de cientos de documentos secretos obtenidos por\u00a0BuzzFeed News\u00a0y compartidos con 108 medios asociados, entre ellos\u00a0Infobae,\u00a0La Naci\u00f3n\u00a0y\u00a0Perfil, de Argentina. M\u00e1s de 400 periodistas de casi 90 pa\u00edses analizaron durante m\u00e1s de un a\u00f1o m\u00e1s de\u00a02.100\u00a0Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS o SAR, en ingl\u00e9s, por\u00a0Suspicious Activity Report). Se trata de informes secretos enviados por bancos con sede en Estados Unidos a la Unidad de Inteligencia Financiera del Tesoro de los Estados Unidos (conocida como FinCEN, por su acr\u00f3nimo en ingl\u00e9s de la Red de Control de Delitos Financieros). Son estrictamente confidenciales, al punto que los bancos no pueden confirmar p\u00fablicamente su existencia.<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"footnotes":""},"categories":[14],"tags":[],"class_list":["post-109285","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-culture"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/109285","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=109285"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/109285\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":109287,"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/109285\/revisions\/109287"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=109285"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=109285"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=109285"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}