![\"\"](\"https:\/\/images.conexiondigital.com.do\/wp-content\/uploads\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/thumbnail_surum-y-hazoury-2.jpg\")
El juez Rigoberto Sena Ferreras orden\u00f3 a la fiscal\u00eda del Distrito Nacional investigar los pagos de impuestos y movimientos bancarios del Aeropuerto Internacional de B\u00e1varo a trav\u00e9s de la empresa paname\u00f1a CVC ONE de Abraham Hazoury Toral, originalmente propiedad de Miguel Sur\u00fan, presidente del Colegio de Abogados.<\/p>\n
El prop\u00f3sito es determinar el origen de los recursos millonarios con los que se alega fueron comprados los terrenos para esa infraestructura y el cumplimiento de los requisitos impositivos.<\/p>\n
El magistrado titular del Sexto Juzgado de Instrucci\u00f3n del Distrito Nacional emiti\u00f3 la sentencia el pasado 27 de abril, en atenci\u00f3n a un recurso sometido por la empresa Mahoe Traiding, ante la tardanza de la fiscal\u00eda del Distrito Nacional en iniciar las \u201cdiligencias de investigaci\u00f3n\u201d demandadas hace dos meses.<\/p>\n
La solicitud a la fiscal\u00eda del Distrito Nacional forma parte de una querella sometida el pasado 22 de febrero del 2021 por lavado de activos, asociaci\u00f3n de malhechores y evasi\u00f3n fiscal, que involucra a Hazoury Total, Miguel Alberto Sur\u00fan Hern\u00e1ndez, Rafael Fern\u00e1ndez de Castro, y a las empresas CVC ONE y el Aeropuerto Internacional de B\u00e1varo.<\/p>\n
La sentencia indica que acoge \u201cla solicitud de realizaci\u00f3n de diligencias de investigaci\u00f3n presentada por la empresa de comercio Mahoe Traiding LTD\u201d cuyo abogado es el doctor Jorge Lora Castillo, por \u201chaberse realizado la misma conforme a la norma procesal vigente\u201d. El art\u00edculo 286 del C\u00f3digo Procesal Penal faculta a las partes en conflicto a \u201cpreponer diligencias de investigaci\u00f3n en cualquier momento del procedimiento\u201d.<\/p>\n
El juez adem\u00e1s: \u201cOrdena al ministerio P\u00fablico disponer las diligencia de lugar a los fines de que sean obtenidas las informaciones elevadas a trav\u00e9s de la solicitud\u201d. Establece que la fiscal\u00eda, cuya titular es Rosalba Ramos, no hab\u00eda respondido ni realizado gesti\u00f3n alguna, casi dos meses despu\u00e9s de presentada la querella contra las empresas y personas citadas.<\/p>\n
En sus motivaciones, el magistrado Sena Ferreras refiere que las diligencia de investigaci\u00f3n es \u201creferida a la Superintendencia de Bancos de la Rep\u00fablica Dominicana y a la Direcci\u00f3n General de Impuestos Internos, para que estos emitan la situaci\u00f3n y manejo de productos financieros, as\u00ed como los pagos y registros del pago de la parte acusada\u201d, pero no se recibi\u00f3 respuesta, entendi\u00e9ndose esto \u201ccomo una negativa ante la solicitud\u201d; situaci\u00f3n en la que el solicitante tiene derecho a acudir a un juez de instrucci\u00f3n para que decida sobre la petici\u00f3n.<\/p>\n
Observa el juez que, \u201cno existiendo obst\u00e1culo ni violaci\u00f3n penal para que el ente persecutor haya dado respuesta ante tal solicitud hecha\u201d, a\u00fan la fiscal\u00eda alegue que la parte querellante \u201cno individualiz\u00f3 ni justific\u00f3\u201d su pedimento, dicha solicitud est\u00e1 m\u00e1s que clara\u201d en el escrito de la querella existente.<\/p>\n
<\/p>\n
POR QU\u00c9 LA QUERELLA<\/p>\n
El apoderado legal de Mohoe Traiding, doctor Lora Castillo explic\u00f3, y est\u00e1 incluido en las motivaciones de la querella, que esta empresa adquiri\u00f3 en el 2007 un solar en los \u201cFarallones de Trump\u201d de Cap Cana por m\u00e1s de US$2.9 millones, en una actividad de venta organizada por ese grupo econ\u00f3mico en el cual recolect\u00f3 m\u00e1s de US$300 millones, pero no cumpli\u00f3 con el compromiso de construir all\u00ed casa club, campos de golf, hoteles y toda las instalaciones de este tipo de proyectos.<\/p>\n
El contrato, dijo, inclu\u00eda una cl\u00e1usula arbitral para dirimir las reclamaciones, por lo que despu\u00e9s de mucho esperar y solicitar la devoluci\u00f3n de lo pagado, se acudi\u00f3 a la corte arbitral de la C\u00e1mara de Comercio de Santo Domingo. En diciembre del 2020, casi tres a\u00f1os despu\u00e9s de iniciado el proceso, Cap Cana fue condenada a devolver los US$2.9 millones y pagar m\u00e1s US$567 mil de indemnizaci\u00f3n.<\/p>\n
Lora se\u00f1al\u00f3, que por las dificultades para cobrar se estudi\u00f3 todo el complejo entramado de sociedades comerciales locales e internacionales creado por Cap Cana, y se decidi\u00f3 actuar porque este grupo econ\u00f3mico, que no cumple el resultado del arbitraje, es responsable de sospechosos procedimientos con una empresa que no tiene registradas actividades econ\u00f3micas ni pago de impuestos, la CVC ONE, que invirti\u00f3 117 millones de pesos en la compra de terrenos.<\/p>\n
Propiedades, detalla, que CVC ONE vende m\u00e1s tarde por US$38.4 millones (RD$2.2 mil millones) al Aeropuerto Internacional de B\u00e1varo; y como en julio del 2019 Sur\u00fan hab\u00eda traspasado CVC ONE a Hazoury Total, y la venta de los terrenos se produjo tres meses despu\u00e9s, en octubre del 2019, resulta que la compra venta la hicieron empresas con el mismo presidente.<\/p>\n
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La solicitud a la fiscal\u00eda del Distrito Nacional forma parte de una querella sometida el pasado 22 de febrero del 2021 por lavado de activos, asociaci\u00f3n de malhechores y evasi\u00f3n fiscal, que involucra a Hazoury Total, Miguel Alberto Sur\u00fan Hern\u00e1ndez, Rafael Fern\u00e1ndez de Castro, y a las empresas CVC ONE y el Aeropuerto Internacional de B\u00e1varo. La sentencia indica que acoge \u201cla solicitud de realizaci\u00f3n de diligencias de investigaci\u00f3n presentada por la empresa de comercio Mahoe Traiding LTD\u201d cuyo abogado es el doctor Jorge Lora Castillo, por \u201chaberse realizado la misma conforme a la norma procesal vigente\u201d. El art\u00edculo 286 del C\u00f3digo Procesal Penal faculta a las partes en conflicto a \u201cpreponer diligencias de investigaci\u00f3n en cualquier momento del procedimiento\u201d. El juez adem\u00e1s: \u201cOrdena al ministerio P\u00fablico disponer las diligencia de lugar a los fines de que sean obtenidas las informaciones elevadas a trav\u00e9s de la solicitud\u201d. Establece que la fiscal\u00eda, cuya titular es Rosalba Ramos, no hab\u00eda respondido ni realizado gesti\u00f3n alguna, casi dos meses despu\u00e9s de presentada la querella contra las empresas y personas citadas. En sus motivaciones, el magistrado Sena Ferreras refiere que las diligencia de investigaci\u00f3n es \u201creferida a la Superintendencia de Bancos de la Rep\u00fablica Dominicana y a la Direcci\u00f3n General de Impuestos Internos, para que estos emitan la situaci\u00f3n y manejo de productos financieros, as\u00ed como los pagos y registros del pago de la parte acusada\u201d, pero no se recibi\u00f3 respuesta, entendi\u00e9ndose esto \u201ccomo una negativa ante la solicitud\u201d; situaci\u00f3n en la que el solicitante tiene derecho a acudir a un juez de instrucci\u00f3n para que decida sobre la petici\u00f3n. Observa el juez que, \u201cno existiendo obst\u00e1culo ni violaci\u00f3n penal para que el ente persecutor haya dado respuesta ante tal solicitud hecha\u201d, a\u00fan la fiscal\u00eda alegue que la parte querellante \u201cno individualiz\u00f3 ni justific\u00f3\u201d su pedimento, dicha solicitud est\u00e1 m\u00e1s que clara\u201d en el escrito de la querella existente. POR QU\u00c9 LA QUERELLA El apoderado legal de Mohoe Traiding, doctor Lora Castillo explic\u00f3, y est\u00e1 incluido en las motivaciones de la querella, que esta empresa adquiri\u00f3 en el 2007 un solar en los \u201cFarallones de Trump\u201d de Cap Cana por m\u00e1s de US$2.9 millones, en una actividad de venta organizada por ese grupo econ\u00f3mico en el cual recolect\u00f3 m\u00e1s de US$300 millones, pero no cumpli\u00f3 con el compromiso de construir all\u00ed casa club, campos de golf, hoteles y toda las instalaciones de este tipo de proyectos. El contrato, dijo, inclu\u00eda una cl\u00e1usula arbitral para dirimir las reclamaciones, por lo que despu\u00e9s de mucho esperar y solicitar la devoluci\u00f3n de lo pagado, se acudi\u00f3 a la corte arbitral de la C\u00e1mara de Comercio de Santo Domingo. En diciembre del 2020, casi tres a\u00f1os despu\u00e9s de iniciado el proceso, Cap Cana fue condenada a devolver los US$2.9 millones y pagar m\u00e1s US$567 mil de indemnizaci\u00f3n. Lora se\u00f1al\u00f3, que por las dificultades para cobrar se estudi\u00f3 todo el complejo entramado de sociedades comerciales locales e internacionales creado por Cap Cana, y se decidi\u00f3 actuar porque este grupo econ\u00f3mico, que no cumple el resultado del arbitraje, es responsable de sospechosos procedimientos con una empresa que no tiene registradas actividades econ\u00f3micas ni pago de impuestos, la CVC ONE, que invirti\u00f3 117 millones de pesos en la compra de terrenos. Propiedades, detalla, que CVC ONE vende m\u00e1s tarde por US$38.4 millones (RD$2.2 mil millones) al Aeropuerto Internacional de B\u00e1varo; y como en julio del 2019 Sur\u00fan hab\u00eda traspasado CVC ONE a Hazoury Total, y la venta de los terrenos se produjo tres meses despu\u00e9s, en octubre del 2019, resulta que la compra venta la hicieron empresas con el mismo presidente. <\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"footnotes":""},"categories":[20],"tags":[],"class_list":["post-118296","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-football"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/118296","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=118296"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/118296\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":118298,"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/118296\/revisions\/118298"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=118296"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=118296"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=118296"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}