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HERMANAS MIRABAL (Rep\u00fablica Dominicana).- Una jueza de este distrito judicial impuso tres meses de prisi\u00f3n preventiva a un empleado de una sucursal bancaria en Villa Tapia a quien se le atribuye facilitar retiros millonarios a una persona que usurp\u00f3 la identidad de un cliente para alzarse con el efectivo.<\/p>\n
La magistrada Yudelka de Le\u00f3n, del Juzgado de la Instrucci\u00f3n, dispuso la medida de coerci\u00f3n en contra de Luis Argenis Monegro Fern\u00e1ndez, quien fue apresado mediante orden judicial 0065-2022, en la sucursal del Banco de Reservas del referido municipio.<\/p>\n
En la instancia con la solicitud de medidas de coerci\u00f3n, el Ministerio P\u00fablico establece que el retiro del efectivo se realiz\u00f3 entre los d\u00edas 27 de enero y 1 de febrero. Indica que Monegro Fern\u00e1ndez fung\u00eda como el cajero responsable de todos los movimientos y en esa condici\u00f3n se le imputa no validar la identidad del cliente, como exigen las normas de la instituci\u00f3n crediticia.<\/p>\n
El imputado proces\u00f3 los retiros de una cuenta de ahorro, por valor de RD$616,000.00 en efectivo; mientras que de una segunda cuenta liber\u00f3 un monto de RD$2,254,000, para sumar 2,870,000.00 a favor de la persona hasta ahora no identificada.<\/p>\n
La informaci\u00f3n, suministrada a trav\u00e9s de un comunicado de prensa, se\u00f1ala que Luis Argenis Monegro Fern\u00e1ndez y quien retir\u00f3 el dinero se pusieron de acuerdo para coordinar y ejecutar el plan, en detrimento del verdadero titular de la cuenta y en violaci\u00f3n a las normativas del sistema financiero.<\/p>\n
La Fiscal\u00eda agrega que, para usurpar la identidad del cliente, el hombre utiliz\u00f3 una c\u00e9dula de identidad conteniendo informaci\u00f3n del cliente, de la que se supone es falsa.<\/p>\n
El Ministerio P\u00fablico ha calificado provisionalmente los hechos como violaci\u00f3n a los art\u00edculos 265, 266, 379 y 386-3 del C\u00f3digo Penal Dominicano, adem\u00e1s de los art\u00edculos 7 y 13 de la Ley 8-92, sobre C\u00e9dula de Identidad y Electoral.<\/p>\n
El procurador fiscal Pablo Osiris Molina Santos, responsable de la investigaci\u00f3n, present\u00f3 ante el Juzgado de la Instrucci\u00f3n, los elementos probatorios suficientes que vinculan al imputado con los hechos que se le imputan.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
HERMANAS MIRABAL (Rep\u00fablica Dominicana).- Una jueza de este distrito judicial impuso tres meses de prisi\u00f3n preventiva a un empleado de una sucursal bancaria en Villa Tapia a quien se le atribuye facilitar retiros millonarios a una persona que usurp\u00f3 la identidad de un cliente para alzarse con el efectivo. La magistrada Yudelka de Le\u00f3n, del Juzgado de la Instrucci\u00f3n, dispuso la medida de coerci\u00f3n en contra de Luis Argenis Monegro Fern\u00e1ndez, quien fue apresado mediante orden judicial 0065-2022, en la sucursal del Banco de Reservas del referido municipio. En la instancia con la solicitud de medidas de coerci\u00f3n, el Ministerio P\u00fablico establece que el retiro del efectivo se realiz\u00f3 entre los d\u00edas 27 de enero y 1 de febrero. Indica que Monegro Fern\u00e1ndez fung\u00eda como el cajero responsable de todos los movimientos y en esa condici\u00f3n se le imputa no validar la identidad del cliente, como exigen las normas de la instituci\u00f3n crediticia. El imputado proces\u00f3 los retiros de una cuenta de ahorro, por valor de RD$616,000.00 en efectivo; mientras que de una segunda cuenta liber\u00f3 un monto de RD$2,254,000, para sumar 2,870,000.00 a favor de la persona hasta ahora no identificada. La informaci\u00f3n, suministrada a trav\u00e9s de un comunicado de prensa, se\u00f1ala que Luis Argenis Monegro Fern\u00e1ndez y quien retir\u00f3 el dinero se pusieron de acuerdo para coordinar y ejecutar el plan, en detrimento del verdadero titular de la cuenta y en violaci\u00f3n a las normativas del sistema financiero. La Fiscal\u00eda agrega que, para usurpar la identidad del cliente, el hombre utiliz\u00f3 una c\u00e9dula de identidad conteniendo informaci\u00f3n del cliente, de la que se supone es falsa. El Ministerio P\u00fablico ha calificado provisionalmente los hechos como violaci\u00f3n a los art\u00edculos 265, 266, 379 y 386-3 del C\u00f3digo Penal Dominicano, adem\u00e1s de los art\u00edculos 7 y 13 de la Ley 8-92, sobre C\u00e9dula de Identidad y Electoral. El procurador fiscal Pablo Osiris Molina Santos, responsable de la investigaci\u00f3n, present\u00f3 ante el Juzgado de la Instrucci\u00f3n, los elementos probatorios suficientes que vinculan al imputado con los hechos que se le imputan.<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"footnotes":""},"categories":[20],"tags":[],"class_list":["post-122651","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-football"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/122651","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=122651"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/122651\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":122653,"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/122651\/revisions\/122653"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=122651"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=122651"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=122651"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}