{"id":137655,"date":"2025-07-03T22:27:56","date_gmt":"2025-07-04T02:27:56","guid":{"rendered":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/?p=137655"},"modified":"2025-07-03T22:27:58","modified_gmt":"2025-07-04T02:27:58","slug":"mp-solicita-prision-preventiva-contra-tres-hombres-vinculados-a-red-de-fraude-bancario-y-robo-de-identidad","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/2025\/07\/03\/mp-solicita-prision-preventiva-contra-tres-hombres-vinculados-a-red-de-fraude-bancario-y-robo-de-identidad\/","title":{"rendered":"MP solicita prisi\u00f3n preventiva contra tres hombres vinculados a red de fraude bancario y robo de identidad"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-resized\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/images.conexiondigital.com.do\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/WhatsApp-Image-2025-07-03-at-12.51.21-PM-728x410-1.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-137656\" style=\"width:840px;height:auto\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em><u><strong>Los imputados forman parte de una estructura criminal desmantelada en Bonao donde utiliz\u00f3 una empresa como fachada para operaciones fraudulentas<\/strong><\/u><\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>SANTO DOMINGO (Rep\u00fablica Dominicana).-<\/strong>&nbsp;El Ministerio P\u00fablico solicit\u00f3 a un tribunal imponer prisi\u00f3n preventiva, como medida de coerci\u00f3n, contra tres hombres vinculados a una red de fraude bancario y robo de identidad desmantelada mediante un amplio operativo en la provincia Monse\u00f1or Nouel.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La medida fue solicitada contra los imputados Wilmys Veloz Rojas, Winal Freddy Polo Peralta y Diego Alfonso Polo Ram\u00edrez, quienes se entregaron voluntariamente tras ser buscados activamente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La solicitud de medida de coerci\u00f3n se fundamenta en el rol desempe\u00f1ado dentro del esquema delictivo, as\u00ed como en la gravedad de los hechos que se les imputan.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La red, dirigida por Fredery Garc\u00eda Ortiz, operaba desde el municipio de Bonao y utilizaba como fachada la empresa Decoral Muebles y M\u00e1s, S.R.L., propiedad del se\u00f1alado cabecilla. A trav\u00e9s de esta estructura, los implicados accedieron de manera il\u00edcita a los perfiles de clientes de una entidad financiera y realizaron m\u00faltiples transferencias fraudulentas a cuentas controladas por ellos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De acuerdo con las investigaciones, los imputados fueron captados en c\u00e1maras de seguridad realizando m\u00faltiples transacciones en sucursales bancarias y cajeros autom\u00e1ticos, como parte del esquema de fraude bancario, lo que constituye una de las evidencias claves del caso.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La procuradora fiscal Gabriela G\u00f3mez Garrido, adscrita al Departamento Investigativo de Propiedad Industrial, Derecho de Autor y Cr\u00edmenes y Delitos de Alta Tecnolog\u00eda, present\u00f3 la solicitud ante la Oficina Judicial de Servicios de Atenci\u00f3n Permanente del Distrito Nacional.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La investigaci\u00f3n, desarrollada con el apoyo de la Direcci\u00f3n de Polic\u00eda Cibern\u00e9tica (Dicat) de la Polic\u00eda Nacional, determin\u00f3 que los fondos sustra\u00eddos eran retirados mediante cajeros autom\u00e1ticos (ATM) y ventanillas, causando un perjuicio econ\u00f3mico millonario a la entidad financiera afectada.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los tres nuevos imputados se suman a los ya sometidos por el Ministerio P\u00fablico en la primera etapa del proceso, quienes actualmente guardan prisi\u00f3n preventiva o enfrentan otras medidas de coerci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los imputados en esa fase son: Fredery Garc\u00eda Ortiz, Mar\u00eda Carolina Dur\u00e1n Tav\u00e1rez, Jonathan Dar\u00edo Pichardo, Ra\u00fal Ortiz Arias, George Charlie Abreu Tejada, Tatiana Elizabeth Sosa Reyes, Alba Nidia Altagracia Gomera Lagares y Wilton Rafael Guti\u00e9rrez (Chango). Adem\u00e1s, se presentaron cargos contra la persona jur\u00eddica Decoral Muebles y M\u00e1s, S.R.L., utilizada como fachada de la red criminal.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El Ministerio P\u00fablico ha otorgado al presente hecho la calificaci\u00f3n jur\u00eddica de violaci\u00f3n a los art\u00edculos 265 y 266 del C\u00f3digo Penal Dominicano, as\u00ed como a los art\u00edculos 6, 14, 15 y 17 de la Ley 53-07 sobre Cr\u00edmenes y Delitos de Alta Tecnolog\u00eda, y la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los imputados forman parte de una estructura criminal desmantelada en Bonao donde utiliz\u00f3 una empresa como fachada para operaciones fraudulentas SANTO DOMINGO (Rep\u00fablica Dominicana).-&nbsp;El Ministerio P\u00fablico solicit\u00f3 a un tribunal imponer prisi\u00f3n preventiva, como medida de coerci\u00f3n, contra tres hombres vinculados a una red de fraude bancario y robo de identidad desmantelada mediante un amplio operativo en la provincia Monse\u00f1or Nouel. La medida fue solicitada contra los imputados Wilmys Veloz Rojas, Winal Freddy Polo Peralta y Diego Alfonso Polo Ram\u00edrez, quienes se entregaron voluntariamente tras ser buscados activamente. La solicitud de medida de coerci\u00f3n se fundamenta en el rol desempe\u00f1ado dentro del esquema delictivo, as\u00ed como en la gravedad de los hechos que se les imputan. La red, dirigida por Fredery Garc\u00eda Ortiz, operaba desde el municipio de Bonao y utilizaba como fachada la empresa Decoral Muebles y M\u00e1s, S.R.L., propiedad del se\u00f1alado cabecilla. A trav\u00e9s de esta estructura, los implicados accedieron de manera il\u00edcita a los perfiles de clientes de una entidad financiera y realizaron m\u00faltiples transferencias fraudulentas a cuentas controladas por ellos. De acuerdo con las investigaciones, los imputados fueron captados en c\u00e1maras de seguridad realizando m\u00faltiples transacciones en sucursales bancarias y cajeros autom\u00e1ticos, como parte del esquema de fraude bancario, lo que constituye una de las evidencias claves del caso. La procuradora fiscal Gabriela G\u00f3mez Garrido, adscrita al Departamento Investigativo de Propiedad Industrial, Derecho de Autor y Cr\u00edmenes y Delitos de Alta Tecnolog\u00eda, present\u00f3 la solicitud ante la Oficina Judicial de Servicios de Atenci\u00f3n Permanente del Distrito Nacional. La investigaci\u00f3n, desarrollada con el apoyo de la Direcci\u00f3n de Polic\u00eda Cibern\u00e9tica (Dicat) de la Polic\u00eda Nacional, determin\u00f3 que los fondos sustra\u00eddos eran retirados mediante cajeros autom\u00e1ticos (ATM) y ventanillas, causando un perjuicio econ\u00f3mico millonario a la entidad financiera afectada. Los tres nuevos imputados se suman a los ya sometidos por el Ministerio P\u00fablico en la primera etapa del proceso, quienes actualmente guardan prisi\u00f3n preventiva o enfrentan otras medidas de coerci\u00f3n. Los imputados en esa fase son: Fredery Garc\u00eda Ortiz, Mar\u00eda Carolina Dur\u00e1n Tav\u00e1rez, Jonathan Dar\u00edo Pichardo, Ra\u00fal Ortiz Arias, George Charlie Abreu Tejada, Tatiana Elizabeth Sosa Reyes, Alba Nidia Altagracia Gomera Lagares y Wilton Rafael Guti\u00e9rrez (Chango). Adem\u00e1s, se presentaron cargos contra la persona jur\u00eddica Decoral Muebles y M\u00e1s, S.R.L., utilizada como fachada de la red criminal. El Ministerio P\u00fablico ha otorgado al presente hecho la calificaci\u00f3n jur\u00eddica de violaci\u00f3n a los art\u00edculos 265 y 266 del C\u00f3digo Penal Dominicano, as\u00ed como a los art\u00edculos 6, 14, 15 y 17 de la Ley 53-07 sobre Cr\u00edmenes y Delitos de Alta Tecnolog\u00eda, y la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"footnotes":""},"categories":[20],"tags":[],"class_list":["post-137655","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-football"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/137655","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=137655"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/137655\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":137657,"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/137655\/revisions\/137657"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=137655"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=137655"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=137655"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}