{"id":138021,"date":"2025-07-20T13:37:41","date_gmt":"2025-07-20T17:37:41","guid":{"rendered":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/?p=138021"},"modified":"2025-07-20T13:37:42","modified_gmt":"2025-07-20T17:37:42","slug":"superintendencia-de-seguros-fortalece-lucha-contra-lavado-de-activos-con-alianza-estrategica-con-fiba","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/2025\/07\/20\/superintendencia-de-seguros-fortalece-lucha-contra-lavado-de-activos-con-alianza-estrategica-con-fiba\/","title":{"rendered":"Superintendencia de Seguros fortalece lucha contra lavado de activos con alianza estrat\u00e9gica con FIBA"},"content":{"rendered":"\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Es la primera vez que la certificaci\u00f3n AMLCA se implementar\u00e1 en el sector seguros, tanto en el pa\u00eds como en la regi\u00f3n.<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n

Santo Domingo. –<\/strong> La Superintendencia de Seguros de la Rep\u00fablica Dominicana (SIS) firm\u00f3 este viernes un convenio de colaboraci\u00f3n con la Financial & International Business Association (FIBA) para implementar en el pa\u00eds el programa de certificaci\u00f3n Anti-Money Laundering Certified Associate (AMLCA), orientado a elevar los est\u00e1ndares de cumplimiento y fortalecer las capacidades del sector asegurador en materia de prevenci\u00f3n del lavado de activos.<\/p>\n\n\n\n

El acuerdo se realiza en alianza con la Universidad Internacional de la Florida (FIU) y marca un hito regional, al tratarse de la primera vez que se introduce el programa AMLCA en el \u00e1mbito asegurador de Rep\u00fablica Dominicana y el Caribe, con un enfoque t\u00e9cnico y actualizado sobre prevenci\u00f3n, detentaci\u00f3n, evoluci\u00f3n y mitigaci\u00f3n del riesgo en este tipo de delitos.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEl lavado de activos es un gran desaf\u00edo que solo podemos enfrentar articulando grandes alianzas. Por eso, para nosotros es una gran satisfacci\u00f3n materializar aquello que comenz\u00f3 como una intenci\u00f3n. Y es m\u00e1s significativo a\u00fan que sea con una organizaci\u00f3n l\u00edder, como lo es la FIBA, con los que avanzaremos en la profesionalizaci\u00f3n y actualizaci\u00f3n del sector para proteger nuestra econom\u00eda\u201d, afirm\u00f3 el superintendente de seguros, Julio C\u00e9sar Valent\u00edn Jimini\u00e1n, al encabezar la firma del acuerdo.<\/p>\n\n\n\n

El presidente y CEO de FIBA, David Schwartz, destac\u00f3 por su parte la importancia estrat\u00e9gica del convenio.<\/p>\n\n\n\n

\u201cNuestra misi\u00f3n como organizaci\u00f3n sin fines de lucro es construir puentes, y con este convenio estamos tendiendo uno hacia el sector asegurador. El combate contra el lavado de activos no es tarea f\u00e1cil, por eso resulta clave este tipo de capacitaciones, que adem\u00e1s se actualiza constantemente para responder a los nuevos desaf\u00edos que surgen cada d\u00eda.\u201d<\/p>\n\n\n\n

El acto de firma cont\u00f3 con la presencia de directivos de entidades clave del sector, como la C\u00e1mara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores (CADOAR), la Asociaci\u00f3n Dominicana de Corredores de Seguros (ADOCOSE) y la Asociaci\u00f3n Nacional de Profesionales del Seguro (ANAPROSE); as\u00ed como directivos del \u00e1rea de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos de la Direcci\u00f3n de Casinos y Juegos de Azar (DCJA), Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF), Direcci\u00f3n General de Impuestos Internos (DGII), y el Instituto de Desarrollo y Cr\u00e9dito Cooperativo (IDECOOP).<\/p>\n\n\n\n

Capacitaci\u00f3n y cumplimiento con est\u00e1ndares internacionales<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La FIBA es una asociaci\u00f3n sin fines de lucro de reconocimiento internacional, l\u00edder en educaci\u00f3n financiera, cumplimiento normativo y conferencias especializadas.<\/p>\n\n\n\n

Su programa AMLCA, desarrollado en colaboraci\u00f3n con la Universidad Internacional de la Florida (FIU), ofrece una base s\u00f3lida de conocimientos en prevenci\u00f3n del lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, con contenidos actualizados y alineados a los cambios regulatorios globales.<\/p>\n\n\n\n

La certificaci\u00f3n combinar\u00e1 teor\u00eda, estudios de caso y ejemplos reales, ofreciendo las herramientas necesarias para implementar y mejorar controles internos, pol\u00edticas y procedimientos, con un enfoque aplicado al cumplimiento de la Ley n\u00fam. 155-17 sobre Lavado de Activos y otras normativas complementarias.<\/p>\n\n\n\n

Estar\u00e1 dirigido a funcionarios responsables de las \u00e1reas de riesgo, cumplimiento, \u00e1reas t\u00e9cnicas y comerciales, ejecutivos del sector seguros en la Rep\u00fablica Dominicana, y cualquier profesional interesado en fortalecer sus conocimientos en la materia.<\/p>\n\n\n\n

El convenio firmado entre ambas instituciones, que incluye otras actividades de capacitaci\u00f3n, representa un paso estrat\u00e9gico en el fortalecimiento de las capacidades t\u00e9cnicas y regulatorias del sector asegurador, promoviendo una gesti\u00f3n m\u00e1s \u00e9tica, transparente y alineada con los desaf\u00edos actuales en materia prevenci\u00f3n de delitos financieros.<\/p>\n\n\n\n

Demuestra, adem\u00e1s, el compromiso de la Superintendencia de Seguros con la consolidaci\u00f3n de una cultura de cumplimiento en la industria aseguradora, al permitir que actores clave del sector desarrollen competencias especializadas con est\u00e1ndares internacionales, alineadas con las mejores pr\u00e1cticas globales y el marco normativo nacional.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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El acuerdo se realiza en alianza con la Universidad Internacional de la Florida (FIU) y marca un hito regional, al tratarse de la primera vez que se introduce el programa AMLCA en el \u00e1mbito asegurador de Rep\u00fablica Dominicana y el Caribe, con un enfoque t\u00e9cnico y actualizado sobre prevenci\u00f3n, detentaci\u00f3n, evoluci\u00f3n y mitigaci\u00f3n del riesgo en este tipo de delitos. \u201cEl lavado de activos es un gran desaf\u00edo que solo podemos enfrentar articulando grandes alianzas. Por eso, para nosotros es una gran satisfacci\u00f3n materializar aquello que comenz\u00f3 como una intenci\u00f3n. Y es m\u00e1s significativo a\u00fan que sea con una organizaci\u00f3n l\u00edder, como lo es la FIBA, con los que avanzaremos en la profesionalizaci\u00f3n y actualizaci\u00f3n del sector para proteger nuestra econom\u00eda\u201d, afirm\u00f3 el superintendente de seguros, Julio C\u00e9sar Valent\u00edn Jimini\u00e1n, al encabezar la firma del acuerdo. 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El combate contra el lavado de activos no es tarea f\u00e1cil, por eso resulta clave este tipo de capacitaciones, que adem\u00e1s se actualiza constantemente para responder a los nuevos desaf\u00edos que surgen cada d\u00eda.\u201d El acto de firma cont\u00f3 con la presencia de directivos de entidades clave del sector, como la C\u00e1mara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores (CADOAR), la Asociaci\u00f3n Dominicana de Corredores de Seguros (ADOCOSE) y la Asociaci\u00f3n Nacional de Profesionales del Seguro (ANAPROSE); as\u00ed como directivos del \u00e1rea de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos de la Direcci\u00f3n de Casinos y Juegos de Azar (DCJA), Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF), Direcci\u00f3n General de Impuestos Internos (DGII), y el Instituto de Desarrollo y Cr\u00e9dito Cooperativo (IDECOOP). Capacitaci\u00f3n y cumplimiento con est\u00e1ndares internacionales La FIBA es una asociaci\u00f3n sin fines de lucro de reconocimiento internacional, l\u00edder en educaci\u00f3n financiera, cumplimiento normativo y conferencias especializadas. Su programa AMLCA, desarrollado en colaboraci\u00f3n con la Universidad Internacional de la Florida (FIU), ofrece una base s\u00f3lida de conocimientos en prevenci\u00f3n del lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, con contenidos actualizados y alineados a los cambios regulatorios globales. La certificaci\u00f3n combinar\u00e1 teor\u00eda, estudios de caso y ejemplos reales, ofreciendo las herramientas necesarias para implementar y mejorar controles internos, pol\u00edticas y procedimientos, con un enfoque aplicado al cumplimiento de la Ley n\u00fam. 155-17 sobre Lavado de Activos y otras normativas complementarias. Estar\u00e1 dirigido a funcionarios responsables de las \u00e1reas de riesgo, cumplimiento, \u00e1reas t\u00e9cnicas y comerciales, ejecutivos del sector seguros en la Rep\u00fablica Dominicana, y cualquier profesional interesado en fortalecer sus conocimientos en la materia. El convenio firmado entre ambas instituciones, que incluye otras actividades de capacitaci\u00f3n, representa un paso estrat\u00e9gico en el fortalecimiento de las capacidades t\u00e9cnicas y regulatorias del sector asegurador, promoviendo una gesti\u00f3n m\u00e1s \u00e9tica, transparente y alineada con los desaf\u00edos actuales en materia prevenci\u00f3n de delitos financieros. Demuestra, adem\u00e1s, el compromiso de la Superintendencia de Seguros con la consolidaci\u00f3n de una cultura de cumplimiento en la industria aseguradora, al permitir que actores clave del sector desarrollen competencias especializadas con est\u00e1ndares internacionales, alineadas con las mejores pr\u00e1cticas globales y el marco normativo nacional.<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-138021","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-economia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/138021","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=138021"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/138021\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":138023,"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/138021\/revisions\/138023"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=138021"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=138021"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=138021"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}