![\"\"](\"https:\/\/images.conexiondigital.com.do\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/thumbnail_4T8A0301-200x300.jpg\")
El ministro de Hacienda y presidente del Comit\u00e9 Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), Donald Guerrero Ortiz, present\u00f3 hoy ante el Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT) los avances que la Rep\u00fablica Dominicana ha alcanzado en la lucha contra el blanqueo de capitales y el terrorismo.<\/p>\n
<\/p>\n
Plante\u00f3 que en los \u00faltimos dos a\u00f1os se ha producido una transformaci\u00f3n considerable del marco jur\u00eddico e institucional del pa\u00eds, que ha permitido reforzar todo el sistema anti lavado y anti terrorismo con acciones concretas.<\/p>\n
<\/p>\n
Entre las acciones ejecutadas cit\u00f3: la implementaci\u00f3n de un nuevo marco legal acorde con las recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI), la asignaci\u00f3n de recursos a entidades claves para el sistema, como la Unidad de An\u00e1lisis Financiero, y la eliminaci\u00f3n de acciones al portador, lo que contribuye de manera significativa a la transparencia corporativa.<\/p>\n
<\/p>\n
Destac\u00f3 que actualmente en el pa\u00eds \u201cno hay obst\u00e1culo alguno para acceder a la informaci\u00f3n de Beneficio Final de las personas jur\u00eddicas\u201d, un paso trascendental en la lucha contra las acciones que procuran dar apariencia de legalidad a recursos de origen il\u00edcito, la criminalidad organizada, el fraude, la corrupci\u00f3n, el terrorismo y su financiaci\u00f3n.<\/p>\n
<\/p>\n
\u201cHemos llegado hasta aqu\u00ed gracias a un gran trabajo en equipo y un alto nivel de compromiso pol\u00edtico, liderado por el presidente Danilo Medina, a todos los sectores, desde el \u00e1mbito p\u00fablico aqu\u00ed representado hasta el \u00e1mbito privado\u201d, precis\u00f3 Guerrero Ortiz.<\/p>\n
<\/p>\n
Explic\u00f3 que con el sector privado se han desarrollado importantes ejercicios de trabajo conjunto sobre la evaluaci\u00f3n de riesgo, la estrategia y la implementaci\u00f3n de los nuevos requerimientos, tanto de la ley como de las normativas.<\/p>\n
<\/p>\n
Asimismo, mencion\u00f3 el ambicioso programa de capacitaciones, talleres, mesas de trabajo, encuentros con gremios y medios de comunicaci\u00f3n que lleva a cabo el CONCLAFIT para dotar a los sujetos obligados y a la ciudadan\u00eda en general de los conocimientos necesarios para prevenir esos delitos.<\/p>\n
<\/p>\n
\u201cEste proceso, de m\u00e1s de 2 a\u00f1os, es un esfuerzo intensivo que ha comprometido a todo el pa\u00eds en una alianza p\u00fablico-privada, y que nos ha permitido conocer los riesgos y aplicar las medidas necesarias para mitigarlos\u201d, asegur\u00f3 el funcionario.<\/p>\n
<\/p>\n
El ministro de Hacienda sostuvo que una coordinaci\u00f3n interinstitucional efectiva, tanto a nivel pol\u00edtico como t\u00e9cnico, est\u00e1 propiciando la ejecuci\u00f3n de pol\u00edticas, procedimientos y controles internos, como parte del compromiso que ha asumido de controlar y mitigar el lavado de dinero.<\/p>\n
<\/p>\n
Los esfuerzos del CONCLAFIT se llevan a cabo a trav\u00e9s de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero, organismo que recopila, analiza, procesa y proporciona al Ministerio P\u00fablico informaci\u00f3n sobre posibles infracciones a la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo.<\/p>\n
<\/p>\n
La exposici\u00f3n de Guerrero Ortiz se llev\u00f3 a cabo en Panam\u00e1, durante la presentaci\u00f3n final de la evaluaci\u00f3n realizada al pa\u00eds por el GAFILAT en procura de determinar el nivel de compromiso asumido frente al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva.<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
El ministro de Hacienda y presidente del Comit\u00e9 Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), Donald Guerrero Ortiz, present\u00f3 hoy ante el Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT) los avances que la Rep\u00fablica Dominicana ha alcanzado en la lucha contra el blanqueo de capitales y el terrorismo. Plante\u00f3 que en los \u00faltimos dos a\u00f1os se ha producido una transformaci\u00f3n considerable del marco jur\u00eddico e institucional del pa\u00eds, que ha permitido reforzar todo el sistema anti lavado y anti terrorismo con acciones concretas. Entre las acciones ejecutadas cit\u00f3: la implementaci\u00f3n de un nuevo marco legal acorde con las recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI), la asignaci\u00f3n de recursos a entidades claves para el sistema, como la Unidad de An\u00e1lisis Financiero, y la eliminaci\u00f3n de acciones al portador, lo que contribuye de manera significativa a la transparencia corporativa. Destac\u00f3 que actualmente en el pa\u00eds \u201cno hay obst\u00e1culo alguno para acceder a la informaci\u00f3n de Beneficio Final de las personas jur\u00eddicas\u201d, un paso trascendental en la lucha contra las acciones que procuran dar apariencia de legalidad a recursos de origen il\u00edcito, la criminalidad organizada, el fraude, la corrupci\u00f3n, el terrorismo y su financiaci\u00f3n. \u201cHemos llegado hasta aqu\u00ed gracias a un gran trabajo en equipo y un alto nivel de compromiso pol\u00edtico, liderado por el presidente Danilo Medina, a todos los sectores, desde el \u00e1mbito p\u00fablico aqu\u00ed representado hasta el \u00e1mbito privado\u201d, precis\u00f3 Guerrero Ortiz. Explic\u00f3 que con el sector privado se han desarrollado importantes ejercicios de trabajo conjunto sobre la evaluaci\u00f3n de riesgo, la estrategia y la implementaci\u00f3n de los nuevos requerimientos, tanto de la ley como de las normativas. Asimismo, mencion\u00f3 el ambicioso programa de capacitaciones, talleres, mesas de trabajo, encuentros con gremios y medios de comunicaci\u00f3n que lleva a cabo el CONCLAFIT para dotar a los sujetos obligados y a la ciudadan\u00eda en general de los conocimientos necesarios para prevenir esos delitos. \u201cEste proceso, de m\u00e1s de 2 a\u00f1os, es un esfuerzo intensivo que ha comprometido a todo el pa\u00eds en una alianza p\u00fablico-privada, y que nos ha permitido conocer los riesgos y aplicar las medidas necesarias para mitigarlos\u201d, asegur\u00f3 el funcionario. El ministro de Hacienda sostuvo que una coordinaci\u00f3n interinstitucional efectiva, tanto a nivel pol\u00edtico como t\u00e9cnico, est\u00e1 propiciando la ejecuci\u00f3n de pol\u00edticas, procedimientos y controles internos, como parte del compromiso que ha asumido de controlar y mitigar el lavado de dinero. Los esfuerzos del CONCLAFIT se llevan a cabo a trav\u00e9s de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero, organismo que recopila, analiza, procesa y proporciona al Ministerio P\u00fablico informaci\u00f3n sobre posibles infracciones a la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo. La exposici\u00f3n de Guerrero Ortiz se llev\u00f3 a cabo en Panam\u00e1, durante la presentaci\u00f3n final de la evaluaci\u00f3n realizada al pa\u00eds por el GAFILAT en procura de determinar el nivel de compromiso asumido frente al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva. <\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":72614,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-72613","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72613","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72613"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72613\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":72615,"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72613\/revisions\/72615"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/72614"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72613"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72613"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72613"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}