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El Grupo de Acci\u00f3n Financiera para Lationam\u00e9rica (GAFILAT) reconoci\u00f3 los avances logrados por Rep\u00fablica Dominicana en la prevenci\u00f3n del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, as\u00ed como la efectividad de la estrategia que aplica para dar a conocer sus riesgos, cooperar a nivel internacional con el intercambio de informaci\u00f3n y asistir en las investigaciones con documentaci\u00f3n relevante.<\/p>\n
En el marco de la IV Ronda de Evaluaciones Mutuas de los pa\u00edses miembros del organismo multilateral, el equipo evaluador valor\u00f3 de manera positiva los importantes pasos que dio el pa\u00eds en materia legislativa, al incorporar en la Ley 155-17 y sus reglamentos los est\u00e1ndares del GAFI, sobre todo en el fortalecimiento del marco institucional, la inclusi\u00f3n de nuevos sujetos obligados y la ampliaci\u00f3n de delitos precedentes de lavado para incluir il\u00edcitos penales como el delito tributario y los delitos medio ambientales, entre otros.<\/p>\n
GAFILAT reconoci\u00f3, asimismo, el conocimiento que tiene la sociedad domincana sobre los riegos del lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo y la estrategia de mitigaci\u00f3n de los mismos; la cooperaci\u00f3n internacional que lleva a cabo en temas de intercambio de informaci\u00f3n y asistencia en investigaciones; el conocimiento del beneficiario final de las empresas; la fortaleza de las medidas de conocimiento del cliente del sistema financiero y la efectividad del mecanismo de congelamiento en casos de designaci\u00f3n de terroristas por las Naciones Unidas.<\/p>\n
De inmediato, el ministro de Hacienda y presidente del Comit\u00e9 Nacional contra del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, Donald Guerrero Ortiz, reaccion\u00f3 con satisfacci\u00f3n, al afirmar que \u201cRep\u00fablica Dominicana ha podido transformar todo el sistema de prevenci\u00f3n y persecuci\u00f3n de lavado de activo y financiamiento al terrorismo gracias al compromiso asumido por el m\u00e1s alto nivel del gobierno y por el sector privado, que apoyaron la implementaci\u00f3n de medidas para impedir que nuestro pa\u00eds sea utilizado por delincuentes internacionales para blanquear sus capitales\u201d.<\/p>\n
\u201cEstamos conscientes de que aun tenemos retos que afrontar, por lo que asumimos el compromiso de continuar trabajando en el proceso de fortalecimiento de todo el sistema a fin<\/p>\n
de cumplir con las acciones que como resultado de esta evaluaci\u00f3n, GAFILAT recomiende para garantizar la salud de nuestra econom\u00eda\u201d, declar\u00f3 el funcionario.<\/p>\n
La evaluaci\u00f3n de Rep\u00fablica Dominicana en lo relativo al cumplimiento con los est\u00e1ndares internacionales de prevenci\u00f3n del lavado de activos y financiamiento al terrorismo concluy\u00f3 el pasado viernes 27 de julio en la ciudad de Panam\u00e1.<\/p>\n
El proceso de evaluaci\u00f3n inici\u00f3 en el mes de marzo de 2017 y en enero de 2018, el pa\u00eds recibi\u00f3 la visita de los miembros del equipo evaluador y de la Secretar\u00eda de GAFILAT, cuyos representantes sostuvieron reuniones con las autoridades competentes gubernamentales y el sector privado, incluyendo organizaciones sin fines de lucro, para verificar las capacidades del gobierno de implementar la legislaci\u00f3n en la materia y el nivel de cumplimiento del sector privado de lo dispuesto en la regulaci\u00f3n.<\/p>\n
Durante la plenaria de evaluaci\u00f3n, la delegaci\u00f3n dominicana estuvo liderada por el ministro Guerrero Ortiz e integraga por: Juan Ariel Jim\u00e9nez, viceministro de la Presidencia; Ruth De los Santos, directora general de Pol\u00edtica y Legislaci\u00f3n Tributaria; Wendy Lora, directora de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero; Ricardo Rojas, miembro de la Junta Monetaria; Luisa Liranzo, fiscal de Santiago; Ricardo P\u00e9rez, de la Superintendencia de Bancos; Pelagio Alc\u00e1ntara, de la Superintendencia de Valores; Lilian B\u00e1ez, Jacqueline Dietch y Robert Mustafa, de la Direcci\u00f3n General de Impuestos Internos; Saiska Rodr\u00edguez, Bienvenido Robert, Arnaldo Brugal, Pamela Fr\u00edas, Emerson D\u00edaz y la jueza Kenya Romero.<\/p>\n
Tras su revisi\u00f3n, el informe de Evaluaci\u00f3n Mutua del GAFILAT ser\u00e1 publicado en dos meses. De manera peri\u00f3dica, Rep\u00fablica Dominicana deber\u00e1 presentar avances en el cumplimiento de las acciones recomendadas.<\/p>\n
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El Grupo de Acci\u00f3n Financiera para Lationam\u00e9rica (GAFILAT) reconoci\u00f3 los avances logrados por Rep\u00fablica Dominicana en la prevenci\u00f3n del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, as\u00ed como la efectividad de la estrategia que aplica para dar a conocer sus riesgos, cooperar a nivel internacional con el intercambio de informaci\u00f3n y asistir en las investigaciones con documentaci\u00f3n relevante. En el marco de la IV Ronda de Evaluaciones Mutuas de los pa\u00edses miembros del organismo multilateral, el equipo evaluador valor\u00f3 de manera positiva los importantes pasos que dio el pa\u00eds en materia legislativa, al incorporar en la Ley 155-17 y sus reglamentos los est\u00e1ndares del GAFI, sobre todo en el fortalecimiento del marco institucional, la inclusi\u00f3n de nuevos sujetos obligados y la ampliaci\u00f3n de delitos precedentes de lavado para incluir il\u00edcitos penales como el delito tributario y los delitos medio ambientales, entre otros. GAFILAT reconoci\u00f3, asimismo, el conocimiento que tiene la sociedad domincana sobre los riegos del lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo y la estrategia de mitigaci\u00f3n de los mismos; la cooperaci\u00f3n internacional que lleva a cabo en temas de intercambio de informaci\u00f3n y asistencia en investigaciones; el conocimiento del beneficiario final de las empresas; la fortaleza de las medidas de conocimiento del cliente del sistema financiero y la efectividad del mecanismo de congelamiento en casos de designaci\u00f3n de terroristas por las Naciones Unidas. De inmediato, el ministro de Hacienda y presidente del Comit\u00e9 Nacional contra del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, Donald Guerrero Ortiz, reaccion\u00f3 con satisfacci\u00f3n, al afirmar que \u201cRep\u00fablica Dominicana ha podido transformar todo el sistema de prevenci\u00f3n y persecuci\u00f3n de lavado de activo y financiamiento al terrorismo gracias al compromiso asumido por el m\u00e1s alto nivel del gobierno y por el sector privado, que apoyaron la implementaci\u00f3n de medidas para impedir que nuestro pa\u00eds sea utilizado por delincuentes internacionales para blanquear sus capitales\u201d. \u201cEstamos conscientes de que aun tenemos retos que afrontar, por lo que asumimos el compromiso de continuar trabajando en el proceso de fortalecimiento de todo el sistema a fin de cumplir con las acciones que como resultado de esta evaluaci\u00f3n, GAFILAT recomiende para garantizar la salud de nuestra econom\u00eda\u201d, declar\u00f3 el funcionario. La evaluaci\u00f3n de Rep\u00fablica Dominicana en lo relativo al cumplimiento con los est\u00e1ndares internacionales de prevenci\u00f3n del lavado de activos y financiamiento al terrorismo concluy\u00f3 el pasado viernes 27 de julio en la ciudad de Panam\u00e1. El proceso de evaluaci\u00f3n inici\u00f3 en el mes de marzo de 2017 y en enero de 2018, el pa\u00eds recibi\u00f3 la visita de los miembros del equipo evaluador y de la Secretar\u00eda de GAFILAT, cuyos representantes sostuvieron reuniones con las autoridades competentes gubernamentales y el sector privado, incluyendo organizaciones sin fines de lucro, para verificar las capacidades del gobierno de implementar la legislaci\u00f3n en la materia y el nivel de cumplimiento del sector privado de lo dispuesto en la regulaci\u00f3n. Durante la plenaria de evaluaci\u00f3n, la delegaci\u00f3n dominicana estuvo liderada por el ministro Guerrero Ortiz e integraga por: Juan Ariel Jim\u00e9nez, viceministro de la Presidencia; Ruth De los Santos, directora general de Pol\u00edtica y Legislaci\u00f3n Tributaria; Wendy Lora, directora de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero; Ricardo Rojas, miembro de la Junta Monetaria; Luisa Liranzo, fiscal de Santiago; Ricardo P\u00e9rez, de la Superintendencia de Bancos; Pelagio Alc\u00e1ntara, de la Superintendencia de Valores; Lilian B\u00e1ez, Jacqueline Dietch y Robert Mustafa, de la Direcci\u00f3n General de Impuestos Internos; Saiska Rodr\u00edguez, Bienvenido Robert, Arnaldo Brugal, Pamela Fr\u00edas, Emerson D\u00edaz y la jueza Kenya Romero. Tras su revisi\u00f3n, el informe de Evaluaci\u00f3n Mutua del GAFILAT ser\u00e1 publicado en dos meses. 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