{"id":74299,"date":"2018-08-15T12:41:26","date_gmt":"2018-08-15T12:41:26","guid":{"rendered":"http:\/\/conexiondigital.com.do\/?p=74299"},"modified":"2018-08-15T12:41:26","modified_gmt":"2018-08-15T12:41:26","slug":"tony-saca-era-un-experto-en-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/2018\/08\/15\/tony-saca-era-un-experto-en-lavado-de-dinero\/","title":{"rendered":"Tony Saca era un experto en lavado de dinero"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-74300 alignleft\" src=\"https:\/\/images.conexiondigital.com.do\/wp-content\/uploads\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/Tony-Saca-1-300x210.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"210\" \/>SAN SALVADOR, EL SALVADOR.-Corrupci\u00f3n. Al menos cinco bancos del sistema financiero de El Salvador permitieron al Gobierno de El\u00edas Antonio Saca realizar una serie de \u201coperaciones inusuales\u201d con las que se desviaron fondos estatales y no alertaron a la Fiscal\u00eda sobre los movimientos de grandes sumas en efectivo, revel\u00f3 ayer el perito V\u00edctor Osorno, quien forma parte del equipo que realiz\u00f3 un estudio financiero y contable en el proceso que enfrentan Saca y seis de sus excolaboradores.<\/p>\n<p>Explic\u00f3 que fueron 20 tipos de \u201coperaciones inusuales\u201d las detectadas, entre las que destac\u00f3 la constante emisi\u00f3n de \u201ccheques de gerencia\u201d, el cobro de cheques irregulares y el retiro de grandes cantidades de efectivo.<\/p>\n<p>Apunt\u00f3 que con cheques de gerencia fueron pagados Arena, partido que llev\u00f3 a Saca al poder, m\u00e1s de 7,6 millones de d\u00f3lares, sin que el banco haya identificado al cobrador.<\/p>\n<p>Explic\u00f3 que los bancos tampoco alertaron a la Unidad de Investigaci\u00f3n Financiera de la Fiscal\u00eda (UIF) el cobro de estos cheques, que generalmente eran por 50.000 d\u00f3lares, y que la ley los obliga a reportar cualquier cobro superior a los 10.000 d\u00f3lares en efectivo.<\/p>\n<p>El expresidente Saca confes\u00f3 en el tercer d\u00eda de juicio, que se inici\u00f3 el pasado 7 de agosto, los delitos de peculado y lavado de dinero y relat\u00f3 que pidi\u00f3 al menos a un banco dar un trato \u201cpreferencial\u201d a las personas que hab\u00eda designado para cobrar los cheques.<\/p>\n<p>El perito a\u00f1adi\u00f3 que otra irregularidad detectada fue la emisi\u00f3n de cheques a nombre de \u201cgastos operativos de la Presidencia\u201d por varios millones de d\u00f3lares y de uno por m\u00e1s de 800 mil d\u00f3lares que no llevaba nombre y as\u00ed fue cobrado.<\/p>\n<p>En las pr\u00f3ximas semanas se espera que declaren 25 personas contra Saca.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>SAN SALVADOR, EL SALVADOR.-Corrupci\u00f3n. Al menos cinco bancos del sistema financiero de El Salvador permitieron al Gobierno de El\u00edas Antonio Saca realizar una serie de \u201coperaciones inusuales\u201d con las que se desviaron fondos estatales y no alertaron a la Fiscal\u00eda sobre los movimientos de grandes sumas en efectivo, revel\u00f3 ayer el perito V\u00edctor Osorno, quien forma parte del equipo que realiz\u00f3 un estudio financiero y contable en el proceso que enfrentan Saca y seis de sus excolaboradores. Explic\u00f3 que fueron 20 tipos de \u201coperaciones inusuales\u201d las detectadas, entre las que destac\u00f3 la constante emisi\u00f3n de \u201ccheques de gerencia\u201d, el cobro de cheques irregulares y el retiro de grandes cantidades de efectivo. Apunt\u00f3 que con cheques de gerencia fueron pagados Arena, partido que llev\u00f3 a Saca al poder, m\u00e1s de 7,6 millones de d\u00f3lares, sin que el banco haya identificado al cobrador. 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