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Las empresas Agente de Cambio y Remesas Caribe Express y Agente de Cambio La Nacional impartieron un seminario a sus empleados sobre prevenci\u00f3n de lavado de activos y finaciamiento de terrorismo, tipologias de fraude e implicaciones de la Ley 155-17 de Lavado de Activos.<\/p>\n
Con esta actividad, Agente de Cambio y Remesas Caribe Express y Agente de Cambio La Nacional contin\u00faan capacitando a su personal ejecutivo sobre lavado de activos, c\u00f3mo prevenirlo, las diferentes tipolog\u00edas de fraude, las implicaciones de la Ley 155-17, con la finalidad de evitar que dichas empresas puedan ser usadas para la comisi\u00f3n de delitos, entre otros objetivos.<\/p>\n
El seminario fue impartido por Raquel Olivo, asesora experta en el area de cumplimiento de ambas empresas y Dulce Maria Luciano, procuradora general de\u00a0 Corte, directora de la Unidad Especializada Contra el Contrabando y el Tr\u00e1fico\u00a0 Il\u00edcito de Bienes Culturales, quien pronunci\u00f3 la conferencia central.<\/p>\n
La licenciada Luciano se refiri\u00f3 a aspectos de la gesti\u00f3n del riesgo, como son el riesgo reputacional, riesgos legales, riesgo operacional, y sus implicaciones con la Ley de Lavado de Activos.<\/p>\n
La apertura de este evento estuvo a cargo de Carlos Valenzuela, vicepresidente ejecutivo de\u00a0 Agente de Cambio y Remesas Caribe Express y Agente de Cambio La Nacional , quien di\u00f3 la bienvenida a los asistentes y destac\u00f3 la importancia del curso para la prevenci\u00f3n del lavado de activos.<\/p>\n
Dijo que el mismo contribuye con el fortalecimiento de los controles administrativos, la \u00e9tica y la transparencia en las m\u00faltiples tareas y funciones que diariamente se desarrollan en el \u00e1mbito laboral de las dos empresas.<\/p>\n
Agente de Cambio y Remesas Caribe Express y Agente de Cambio La Nacional \u00a0son \u00a0empresas del Grupo Caribe, cuyo principal servicio es la distribuci\u00f3n y captaci\u00f3n de remesas, as\u00ed como canje de divisas, a trav\u00e9s de una eficiente red de oficinas, con una avanzada tecnolog\u00eda que cubre todo el territorio nacional.<\/p>\n
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Las empresas Agente de Cambio y Remesas Caribe Express y Agente de Cambio La Nacional impartieron un seminario a sus empleados sobre prevenci\u00f3n de lavado de activos y finaciamiento de terrorismo, tipologias de fraude e implicaciones de la Ley 155-17 de Lavado de Activos. Con esta actividad, Agente de Cambio y Remesas Caribe Express y Agente de Cambio La Nacional contin\u00faan capacitando a su personal ejecutivo sobre lavado de activos, c\u00f3mo prevenirlo, las diferentes tipolog\u00edas de fraude, las implicaciones de la Ley 155-17, con la finalidad de evitar que dichas empresas puedan ser usadas para la comisi\u00f3n de delitos, entre otros objetivos. El seminario fue impartido por Raquel Olivo, asesora experta en el area de cumplimiento de ambas empresas y Dulce Maria Luciano, procuradora general de\u00a0 Corte, directora de la Unidad Especializada Contra el Contrabando y el Tr\u00e1fico\u00a0 Il\u00edcito de Bienes Culturales, quien pronunci\u00f3 la conferencia central. La licenciada Luciano se refiri\u00f3 a aspectos de la gesti\u00f3n del riesgo, como son el riesgo reputacional, riesgos legales, riesgo operacional, y sus implicaciones con la Ley de Lavado de Activos. La apertura de este evento estuvo a cargo de Carlos Valenzuela, vicepresidente ejecutivo de\u00a0 Agente de Cambio y Remesas Caribe Express y Agente de Cambio La Nacional , quien di\u00f3 la bienvenida a los asistentes y destac\u00f3 la importancia del curso para la prevenci\u00f3n del lavado de activos. Dijo que el mismo contribuye con el fortalecimiento de los controles administrativos, la \u00e9tica y la transparencia en las m\u00faltiples tareas y funciones que diariamente se desarrollan en el \u00e1mbito laboral de las dos empresas. Agente de Cambio y Remesas Caribe Express y Agente de Cambio La Nacional \u00a0son \u00a0empresas del Grupo Caribe, cuyo principal servicio es la distribuci\u00f3n y captaci\u00f3n de remesas, as\u00ed como canje de divisas, a trav\u00e9s de una eficiente red de oficinas, con una avanzada tecnolog\u00eda que cubre todo el territorio nacional. <\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":78859,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"footnotes":""},"categories":[15],"tags":[],"class_list":["post-78855","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacionales"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78855","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=78855"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78855\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":78860,"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78855\/revisions\/78860"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/78859"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=78855"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=78855"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=78855"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}