{"id":89580,"date":"2019-05-06T10:41:13","date_gmt":"2019-05-06T14:41:13","guid":{"rendered":"http:\/\/conexiondigital.com.do\/?p=89580"},"modified":"2019-05-06T10:41:13","modified_gmt":"2019-05-06T14:41:13","slug":"sib-se-reune-con-comites-de-prevencion-de-lavados-de-activos-de-gremios-eifs","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/2019\/05\/06\/sib-se-reune-con-comites-de-prevencion-de-lavados-de-activos-de-gremios-eifs\/","title":{"rendered":"SIB se re\u00fane con Comit\u00e9s de Prevenci\u00f3n de Lavados de Activos de Gremios EIFs"},"content":{"rendered":"

\"\"Santo Domingo-El Superintendente de Bancos, Luis Armando Asunci\u00f3n \u00c1lvarez, se reuni\u00f3 con los miembros de los Comit\u00e9s de Prevenci\u00f3n de Lavados de Activos de\u00a0la Asociaci\u00f3n de Bancos Comerciales de la Rep\u00fablica Dominicana (ABA), de la Liga Dominicana de Asociaciones de Ahorros y Pr\u00e9stamos (LIDAAPI) y de la Asociaci\u00f3n de Bancos de Ahorro y Cr\u00e9dito y Corporaciones de Cr\u00e9dito (ABANCORD), para examinar los avances de las Entidades de Intermediaci\u00f3n Financiera \u2013EIFs- en la implementaci\u00f3n de programas de cumplimiento basado en riesgos y del marco de la gesti\u00f3n de eventos potenciales de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.<\/p>\n

La reuni\u00f3n responde a la iniciativa conjunta del organismo supervisor y las entidades supervisadas, de continuar fortaleciendo los sistemas de prevenci\u00f3n del lavado de activos. En ese sentido, se revisaron los aspectos relacionados a las Personas Expuestas Pol\u00edticamente (PEP), evidencias de ingresos, Reglamento de Evaluaci\u00f3n de Activos, clientes de nacionalidad extranjera, debida diligencia e inspecciones realizadas por la Superintendencia de Bancos.<\/p>\n

Al iniciar el encuentro, el Superintendente de Bancos, Luis Armando Asunci\u00f3n \u00c1lvarez, destac\u00f3 que \u201cel objetivo es dar seguimiento a todo este proceso de adiestramiento que ha vivido la Rep\u00fablica Dominicana en los \u00faltimos dos a\u00f1os. La Superintendencia de Bancos siempre ha contribuido, junto a los gremios, para lograr estos avances. Inclusive ustedes mismos han sido motivadores permanentes para que este tipo de encuentros y talleres se lleven a cabo para seguir adelant\u00e1ndonos en \u00e9ste \u00e1mbito tan exigente\u201d.<\/p>\n

Resalt\u00f3, que como evidencia de los esfuerzos desarrollados, la Rep\u00fablica Dominicana obtuvo resultados positivos en la \u00faltima evaluaci\u00f3n realizada por el\u00a0Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica\u00a0(GAFILAT), poniendo de manifiesto, que se han mitigado las posibilidades de que el lavado de activos prospere, en nuestro pa\u00eds.<\/p>\n

En la reuni\u00f3n, encabezada por el Superintendente de Bancos, Luis Armando Asunci\u00f3n \u00c1lvarez, participaron el presidente de la ABA, Jos\u00e9 Manuel L\u00f3pez Vald\u00e9s, la presidenta de ABANCORD, Cristina de Castro y veintitr\u00e9s (23) representantes de las \u00e1reas de cumplimiento de prevenci\u00f3n de lavado de activos de las Entidades de Intermediaci\u00f3n Financiera (EIFs). Acompa\u00f1aron a Asunci\u00f3n \u00c1lvarez, los se\u00f1ores Jes\u00fas Geraldo Mart\u00ednez, Gerente, Alfredo Alonzo, Asesor Legal, Ricardo P\u00e9rez, Director del Departamento de Supervisi\u00f3n de PLA\/FT y otros miembros del equipo t\u00e9cnico del Organismo Supervisor.<\/p>\n

El presidente de la ABA,\u00a0Jos\u00e9 Manuel L\u00f3pez Vald\u00e9s, valor\u00f3 el encuentro y sostuvo que, estas reuniones, realizadas de forma peri\u00f3dica por la SIB, permiten intercambiar inquietudes y armonizar conceptos para la implementaci\u00f3n adecuada de las normativas. Sostuvo, que la implementaci\u00f3n de dichas normas ha permitido disminuir significativamente los riesgos que se derivan de las acciones vinculadas al lavado de activos.<\/p>\n

Agreg\u00f3 que \u201cel objetivo (de estos encuentros) es analizar c\u00f3mo podemos ir fortaleci\u00e9ndonos cada vez m\u00e1s, para evitar al m\u00e1ximo los riesgos, que siempre est\u00e1n latentes y presentes. Fue una reuni\u00f3n excelente\u201d.<\/p>\n

Mientras que la Presidenta de ABANCORD, Cristina de Castro, manifest\u00f3 que el pa\u00eds ha avanzado en la prevenci\u00f3n de lavado de activos, lo que se puede comprobar, en la posici\u00f3n que qued\u00f3 el pa\u00eds en la evaluaci\u00f3n que hizo\u00a0el GAFILAT.\u00a0\u201cLa reuni\u00f3n ha sido muy interesante porque ha sido muy abierta. Entendemos que se ha dado un paso m\u00e1s en el entendimiento y el fortalecimiento de lo que es el marco institucional. Es evidente, que en ese sentido, el pa\u00eds ha mejorado much\u00edsimo. Las entidades nuestras tienen un nivel de madurez muy importante\u201d. A\u00f1adi\u00f3.<\/p>\n

Como parte de los esfuerzos realizados dentro de la supervisi\u00f3n basada en riesgos, el pasado mes de febrero, la SIB organiz\u00f3 la VII Reuni\u00f3n Ordinaria del Comit\u00e9 de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, del Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, Seguros y de Otras Instituciones Financieras (CCSBSO). El evento cont\u00f3 con la participaci\u00f3n de representantes de los Organismos de Supervisi\u00f3n de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panam\u00e1, Guatemala y Colombia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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En ese sentido, se revisaron los aspectos relacionados a las Personas Expuestas Pol\u00edticamente (PEP), evidencias de ingresos, Reglamento de Evaluaci\u00f3n de Activos, clientes de nacionalidad extranjera, debida diligencia e inspecciones realizadas por la Superintendencia de Bancos. Al iniciar el encuentro, el Superintendente de Bancos, Luis Armando Asunci\u00f3n \u00c1lvarez, destac\u00f3 que \u201cel objetivo es dar seguimiento a todo este proceso de adiestramiento que ha vivido la Rep\u00fablica Dominicana en los \u00faltimos dos a\u00f1os. La Superintendencia de Bancos siempre ha contribuido, junto a los gremios, para lograr estos avances. Inclusive ustedes mismos han sido motivadores permanentes para que este tipo de encuentros y talleres se lleven a cabo para seguir adelant\u00e1ndonos en \u00e9ste \u00e1mbito tan exigente\u201d. Resalt\u00f3, que como evidencia de los esfuerzos desarrollados, la Rep\u00fablica Dominicana obtuvo resultados positivos en la \u00faltima evaluaci\u00f3n realizada por el\u00a0Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica\u00a0(GAFILAT), poniendo de manifiesto, que se han mitigado las posibilidades de que el lavado de activos prospere, en nuestro pa\u00eds. En la reuni\u00f3n, encabezada por el Superintendente de Bancos, Luis Armando Asunci\u00f3n \u00c1lvarez, participaron el presidente de la ABA, Jos\u00e9 Manuel L\u00f3pez Vald\u00e9s, la presidenta de ABANCORD, Cristina de Castro y veintitr\u00e9s (23) representantes de las \u00e1reas de cumplimiento de prevenci\u00f3n de lavado de activos de las Entidades de Intermediaci\u00f3n Financiera (EIFs). Acompa\u00f1aron a Asunci\u00f3n \u00c1lvarez, los se\u00f1ores Jes\u00fas Geraldo Mart\u00ednez, Gerente, Alfredo Alonzo, Asesor Legal, Ricardo P\u00e9rez, Director del Departamento de Supervisi\u00f3n de PLA\/FT y otros miembros del equipo t\u00e9cnico del Organismo Supervisor. El presidente de la ABA,\u00a0Jos\u00e9 Manuel L\u00f3pez Vald\u00e9s, valor\u00f3 el encuentro y sostuvo que, estas reuniones, realizadas de forma peri\u00f3dica por la SIB, permiten intercambiar inquietudes y armonizar conceptos para la implementaci\u00f3n adecuada de las normativas. Sostuvo, que la implementaci\u00f3n de dichas normas ha permitido disminuir significativamente los riesgos que se derivan de las acciones vinculadas al lavado de activos. Agreg\u00f3 que \u201cel objetivo (de estos encuentros) es analizar c\u00f3mo podemos ir fortaleci\u00e9ndonos cada vez m\u00e1s, para evitar al m\u00e1ximo los riesgos, que siempre est\u00e1n latentes y presentes. Fue una reuni\u00f3n excelente\u201d. Mientras que la Presidenta de ABANCORD, Cristina de Castro, manifest\u00f3 que el pa\u00eds ha avanzado en la prevenci\u00f3n de lavado de activos, lo que se puede comprobar, en la posici\u00f3n que qued\u00f3 el pa\u00eds en la evaluaci\u00f3n que hizo\u00a0el GAFILAT.\u00a0\u201cLa reuni\u00f3n ha sido muy interesante porque ha sido muy abierta. Entendemos que se ha dado un paso m\u00e1s en el entendimiento y el fortalecimiento de lo que es el marco institucional. Es evidente, que en ese sentido, el pa\u00eds ha mejorado much\u00edsimo. Las entidades nuestras tienen un nivel de madurez muy importante\u201d. A\u00f1adi\u00f3. Como parte de los esfuerzos realizados dentro de la supervisi\u00f3n basada en riesgos, el pasado mes de febrero, la SIB organiz\u00f3 la VII Reuni\u00f3n Ordinaria del Comit\u00e9 de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, del Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, Seguros y de Otras Instituciones Financieras (CCSBSO). 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