{"id":94653,"date":"2019-08-21T08:41:59","date_gmt":"2019-08-21T12:41:59","guid":{"rendered":"http:\/\/conexiondigital.com.do\/?p=94653"},"modified":"2019-08-21T08:41:59","modified_gmt":"2019-08-21T12:41:59","slug":"departamento-del-tesoro-de-los-estados-unidos-designa-bajo-la-ley-kingpin-a-la-organizacion-de-narcotrafico-peralta-con-sede-en-la-republica-dominicana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/2019\/08\/21\/departamento-del-tesoro-de-los-estados-unidos-designa-bajo-la-ley-kingpin-a-la-organizacion-de-narcotrafico-peralta-con-sede-en-la-republica-dominicana\/","title":{"rendered":"Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designa bajo la Ley Kingpin a la organizaci\u00f3n de narcotr\u00e1fico Peralta con sede en la Rep\u00fablica Dominicana"},"content":{"rendered":"![\"\"](\"https:\/\/images.conexiondigital.com.do\/wp-content\/uploads\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/image001.jpg\")
WASHINGTON \u2013 Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en ingl\u00e9s) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos design\u00f3 al ciudadano dominicano C\u00e9sar Emilio Peralta y a la Organizaci\u00f3n Peralta de Tr\u00e1fico de Drogas (Peralta DTO) como traficantes de narc\u00f3ticos extranjeros importantes de conformidad con la Ley de Designaci\u00f3n de Narcotraficantes de Narc\u00f3ticos Extranjeros (Ley Kingpin). La OFAC design\u00f3 a ocho ciudadanos dominicanos adicionales por brindar apoyo material, o actuar para o en nombre de Cesar Emilio Peralta y el DTO de Peralta. La OFAC tambi\u00e9n design\u00f3 seis entidades en Santo Domingo, Rep\u00fablica Dominicana, incluidas varias discotecas propiedad o controladas por Cesar Emilio Peralta.<\/p>\n
\u201cC\u00e9sar Emilio Peralta y su organizaci\u00f3n criminal han usado la violencia y la corrupci\u00f3n en la\u00a0 Rep\u00fablica Dominicana para traficar toneladas de coca\u00edna y opioides hacia los Estados Unidos y Europa. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos est\u00e1 apuntando a estos narcotraficantes dominicanos, sus representantes y los clubes nocturnos que han utilizado para lavado de dinero y tr\u00e1fico de mujeres\u201d, dijo Sigal Mandelker, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera. \u201cEsta Administraci\u00f3n contin\u00faa atacando sistem\u00e1ticamente a los narcotraficantes y las organizaciones de narcotr\u00e1fico estrat\u00e9gicamente importantes que alimentan la epidemia de consumo de drogas de nuestro pa\u00eds\u00bb.<\/p>\n
Cesar Emilio Peralta (Peralta) es un narcotraficante dominicano con un largo historial criminal por su participaci\u00f3n en el narcotr\u00e1fico y actos de violencia. Desde su base de operaciones en Santo Domingo, Peralta y Peralta DTO coordinan el transbordo de toneladas de coca\u00edna y cantidades significativas de opioides a trav\u00e9s de la Rep\u00fablica Dominicana y hacia los mercados de consumo en los Estados Unidos, Puerto Rico y Europa. Los ciudadanos dominicanos Ram\u00f3n Antonio del Rosario Puente (tambi\u00e9n conocido como \u201cTo\u00f1o Le\u00f1a\u201d) y Kelvin Enrique Fern\u00e1ndez Flaquer (tambi\u00e9n conocido como \u201cCotto\u201d), ambos traficantes de drogas dominicanos por derecho propio, tambi\u00e9n fueron designados hoy por su apoyo a Peralta y al DTO de Peralta. Del Rosario Puente fue arrestado en mayo del 2018 por las autoridades colombianas y actualmente est\u00e1 en espera de extradici\u00f3n a los Estados Unidos por cargos de conspiraci\u00f3n de tr\u00e1fico de narcotr\u00e1ficos.<\/p>\n
Peralta y el DTO de Peralta tambi\u00e9n coordinan el env\u00edo de los ingresos en efectivo de estas actividades de narcotr\u00e1fico desde los Estados Unidos, as\u00ed como el lavado posterior de estos ingresos en la Rep\u00fablica Dominicana. Una v\u00eda principal para el lavado de estos ingresos es una serie de clubes nocturnos en Santo Domingo, todos propiedad de Peralta o controlados por Peralta a trav\u00e9s de otras personas como representantes. Estos clubes nocturnos, que se encuentran entre las entidades designadas hoy, incluyen VIP Room, Flow Gallery Lounge, Aqua Club y La Kuora. Seg\u00fan se informa, Peralta emplea mujeres traficadas desde Colombia y Venezuela en estos clubes nocturnos. La designaci\u00f3n de la OFAC tambi\u00e9n se dirige a Yader Rafael Jaquez Araujo (un promotor de m\u00fasica que usa el nombre \u201cJake Mate\u201d) y Carlos Ariel Fern\u00e1ndez Concepci\u00f3n, un exoficial militar dominicano, que desempe\u00f1a un papel en la gesti\u00f3n y promoci\u00f3n de los clubes nocturnos, propiedad de Peralta.<\/p>\n
La OFAC coordin\u00f3 estrechamente con la Administraci\u00f3n de Control de Drogas (DEA) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) para ejecutar la designaci\u00f3n de hoy de conformidad con la Ley Kingpin. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos est\u00e1 comprometido a contrarrestar las redes criminales que se dedican a la trata de personas y es miembro del Grupo de Trabajo Interagencial del Presidente para Monitorear y Combatir la Trata de Personas (PITF, por sus siglas en ingl\u00e9s).<\/p>\n
Como resultado de la designaci\u00f3n de hoy, todos los activos en los que estas personas tienen un inter\u00e9s en los Estados Unidos, o en la posesi\u00f3n o control de personas estadounidenses, est\u00e1n bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. Las regulaciones de la OFAC generalmente proh\u00edben a todas las personas estadounidenses, o personas dentro (o en tr\u00e1nsito) de los Estados Unidos, que tengan alg\u00fan trato o involucren cualquier propiedad o inter\u00e9s en la propiedad de las personas bloqueadas.<\/p>\n
Desde junio del 2000, m\u00e1s de 2,100 entidades e individuos han sido nombrados de conformidad con la Ley Kingpin por su papel en el tr\u00e1fico internacional de narc\u00f3ticos. Las sanciones por violaciones de la Ley Kingpin var\u00edan desde sanciones civiles de hasta US$1,466,485 por violaci\u00f3n hasta sanciones penales m\u00e1s severas. Las sanciones penales para los funcionarios corporativos pueden incluir hasta 30 a\u00f1os de prisi\u00f3n y multas de hasta US$5 millones. Las multas penales para corporaciones pueden alcanzar los US$10 millones. Otras personas podr\u00edan enfrentar hasta 10 a\u00f1os de prisi\u00f3n y multas de conformidad con el T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados Unidos por violaciones criminales de la Ley Kingpin.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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La OFAC tambi\u00e9n design\u00f3 seis entidades en Santo Domingo, Rep\u00fablica Dominicana, incluidas varias discotecas propiedad o controladas por Cesar Emilio Peralta. \u201cC\u00e9sar Emilio Peralta y su organizaci\u00f3n criminal han usado la violencia y la corrupci\u00f3n en la\u00a0 Rep\u00fablica Dominicana para traficar toneladas de coca\u00edna y opioides hacia los Estados Unidos y Europa. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos est\u00e1 apuntando a estos narcotraficantes dominicanos, sus representantes y los clubes nocturnos que han utilizado para lavado de dinero y tr\u00e1fico de mujeres\u201d, dijo Sigal Mandelker, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera. \u201cEsta Administraci\u00f3n contin\u00faa atacando sistem\u00e1ticamente a los narcotraficantes y las organizaciones de narcotr\u00e1fico estrat\u00e9gicamente importantes que alimentan la epidemia de consumo de drogas de nuestro pa\u00eds\u00bb. Cesar Emilio Peralta (Peralta) es un narcotraficante dominicano con un largo historial criminal por su participaci\u00f3n en el narcotr\u00e1fico y actos de violencia. Desde su base de operaciones en Santo Domingo, Peralta y Peralta DTO coordinan el transbordo de toneladas de coca\u00edna y cantidades significativas de opioides a trav\u00e9s de la Rep\u00fablica Dominicana y hacia los mercados de consumo en los Estados Unidos, Puerto Rico y Europa. Los ciudadanos dominicanos Ram\u00f3n Antonio del Rosario Puente (tambi\u00e9n conocido como \u201cTo\u00f1o Le\u00f1a\u201d) y Kelvin Enrique Fern\u00e1ndez Flaquer (tambi\u00e9n conocido como \u201cCotto\u201d), ambos traficantes de drogas dominicanos por derecho propio, tambi\u00e9n fueron designados hoy por su apoyo a Peralta y al DTO de Peralta. Del Rosario Puente fue arrestado en mayo del 2018 por las autoridades colombianas y actualmente est\u00e1 en espera de extradici\u00f3n a los Estados Unidos por cargos de conspiraci\u00f3n de tr\u00e1fico de narcotr\u00e1ficos. Peralta y el DTO de Peralta tambi\u00e9n coordinan el env\u00edo de los ingresos en efectivo de estas actividades de narcotr\u00e1fico desde los Estados Unidos, as\u00ed como el lavado posterior de estos ingresos en la Rep\u00fablica Dominicana. Una v\u00eda principal para el lavado de estos ingresos es una serie de clubes nocturnos en Santo Domingo, todos propiedad de Peralta o controlados por Peralta a trav\u00e9s de otras personas como representantes. Estos clubes nocturnos, que se encuentran entre las entidades designadas hoy, incluyen VIP Room, Flow Gallery Lounge, Aqua Club y La Kuora. Seg\u00fan se informa, Peralta emplea mujeres traficadas desde Colombia y Venezuela en estos clubes nocturnos. La designaci\u00f3n de la OFAC tambi\u00e9n se dirige a Yader Rafael Jaquez Araujo (un promotor de m\u00fasica que usa el nombre \u201cJake Mate\u201d) y Carlos Ariel Fern\u00e1ndez Concepci\u00f3n, un exoficial militar dominicano, que desempe\u00f1a un papel en la gesti\u00f3n y promoci\u00f3n de los clubes nocturnos, propiedad de Peralta. La OFAC coordin\u00f3 estrechamente con la Administraci\u00f3n de Control de Drogas (DEA) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) para ejecutar la designaci\u00f3n de hoy de conformidad con la Ley Kingpin. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos est\u00e1 comprometido a contrarrestar las redes criminales que se dedican a la trata de personas y es miembro del Grupo de Trabajo Interagencial del Presidente para Monitorear y Combatir la Trata de Personas (PITF, por sus siglas en ingl\u00e9s). Como resultado de la designaci\u00f3n de hoy, todos los activos en los que estas personas tienen un inter\u00e9s en los Estados Unidos, o en la posesi\u00f3n o control de personas estadounidenses, est\u00e1n bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. Las regulaciones de la OFAC generalmente proh\u00edben a todas las personas estadounidenses, o personas dentro (o en tr\u00e1nsito) de los Estados Unidos, que tengan alg\u00fan trato o involucren cualquier propiedad o inter\u00e9s en la propiedad de las personas bloqueadas. Desde junio del 2000, m\u00e1s de 2,100 entidades e individuos han sido nombrados de conformidad con la Ley Kingpin por su papel en el tr\u00e1fico internacional de narc\u00f3ticos. Las sanciones por violaciones de la Ley Kingpin var\u00edan desde sanciones civiles de hasta US$1,466,485 por violaci\u00f3n hasta sanciones penales m\u00e1s severas. Las sanciones penales para los funcionarios corporativos pueden incluir hasta 30 a\u00f1os de prisi\u00f3n y multas de hasta US$5 millones. Las multas penales para corporaciones pueden alcanzar los US$10 millones. Otras personas podr\u00edan enfrentar hasta 10 a\u00f1os de prisi\u00f3n y multas de conformidad con el T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados Unidos por violaciones criminales de la Ley Kingpin.<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":94654,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"footnotes":""},"categories":[14],"tags":[],"class_list":["post-94653","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-culture"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/94653","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=94653"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/94653\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":94655,"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/94653\/revisions\/94655"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/94654"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=94653"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=94653"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/conexiondigital.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=94653"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}